Los expertos en lavado de dinero chinos colaboran con los cárteles de la droga mexicanos

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Max Lu
Max Lu es un autor especializado en geopolítica asiática.

Los especialistas en lavado de dinero chinos, en alianza con los fabricantes de fentanilo, han formado un nexo clandestino con los cárteles de la droga mexicanos. Juntos, mueven miles de millones de dólares cada año con el tráfico de este popular y potente opioide.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un potente opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Se trata de un medicamento que requiere de una receta médica para su venta, que también se fabrica y utiliza de forma ilegal.

Al igual que la morfina, es un medicamento que suele utilizarse para tratar a los pacientes con dolor intenso, especialmente después de una operación. Los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son ahora las drogas más comunes implicadas en las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

fentanyl
El fentanilo es un potente opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.(Image: Dreamstime.com © Designer491)

 Análogos de fentanilo

Durante años, China ha sido una de las principales fuentes de tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

Es un poderoso medicamento recetado para el dolor severo que se fabrica y vende ilegalmente. Provocó más de 37.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2019, parte de una crisis nacional de opioides que se ha agravado este año durante la pandemia de coronavirus, según las autoridades sanitarias federales.

Bajo la presión internacional, el gobierno de China prohibió la producción y venta de fentanilo y muchas de sus variantes en mayo de 2019, lo que resultó en una reducción significativa del comercio ilícito de fentanilo en el país.

Pero más de un año después, los vendedores chinos han aprovechado las redes en línea para comercializar descaradamente análogos del fentanilo y los precursores químicos utilizados para fabricarlo, y enviarlos directamente a clientes de Estados Unidos y Europa, así como a los cárteles mexicanos.

Algunas de las sustancias son ilegales en China e internacionalmente. Otras son tan nuevas que aún no están prohibidas, son más difíciles de detectar y regular, y pueden utilizarse en procesos químicos básicos para producir drogas ilegales.

Los cárteles de la droga mexicanos recurren a los especialistas de lavado de dinero chinos

Mark Giuffre, un supervisor retirado de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) que trabaja para la consultora de riesgos de seguridad Jensen Hughes, declaró que los agentes empezaron a notar que ciudadanos chinos lavaban dinero para los cárteles de la droga mexicanos desde 2015.

Hasta entonces, los expertos en lavado de dinero solían ser mexicanos. Pero los lugares de entrega de dinero de la droga empezaron a cambiar de los ambientes mexicano-americanos a las zonas cercanas a los negocios chinos, según Giuffre.

Los cárteles mexicanos empezaron a recurrir a los expertos en lavado de dinero chinos porque eran más rápidos y exigían tarifas más bajas que sus homólogos mexicanos.

“No necesitan cobrar tanto como otras organizaciones de lavado de dinero porque sus procesos llevan funcionando muchas generaciones y se remontan a las primeras formas de evasión fiscal de la historia de China”, afirma Giuffre.

Los lavadores de dinero chinos también redujeron la necesidad de los cárteles mexicanos de trasladar grandes cargas de dinero en efectivo procedentes de la venta de drogas a través de la frontera con Estados Unidos, donde podían ser detectadas y confiscadas con mayor facilidad.

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) dijo en un comunicado de 2020 lo siguiente:

“Los informes de las autoridades del orden indican un aumento de los grupos chinos de lavado de dinero y de las [organizaciones criminales transnacionales] mexicanas que colaboran para mover/lavar dinero.

En algunos casos, parece haber acuerdos entre los líderes de las TCO (Costo Total de la Propiedad) con sede en México y los jefes de las [organizaciones de lavado de dinero] asiáticas con sede en México.”

Mexican drug cartels turn to Chinese money launderers.
Los cárteles mexicanos empezaron a recurrir a las redes chinas de lavado de dinero porque eran más rápidas y exigían tarifas más bajas que sus homólogos mexicanos (Image: pixabay / CC0 1.0)

Operativos de Inteligencia

Los experto en lavado de dinero chinos son agentes astutos y varios intentos de las autoridades estadounidenses y chinas han fracasado para frenar la amenaza con eficacia.

Por ejemplo, el gobierno chino impuso un límite de 50.000 dólares a los intercambios anuales de divisas de los ciudadanos chinos en el extranjero, pero los lavadores de dinero pronto burlaron esta medida.

Empresas chinas aparentemente legítimas que operan en México y actúan como intermediarios, transfieren moneda china desde cuentas bancarias que tienen en ese país a las cuentas de los lavadores de dinero chinos en China, eludiendo el sistema bancario estadounidense.

La cantidad de moneda china que transfirieron fue igual a la cantidad de moneda de la droga estadounidense recibida. Ningún ciudadano chino transfirió dinero desde Estados Unidos directamente a China.

Es difícil decir cómo se puede controlar el nexo entre los fabricantes de drogas chinos y los cárteles mexicanos.

Últimamente, la relación entre Washington y Beijing ha empeorado, pero este asunto es demasiado serio como para pasarlo por alto, dicen los expertos.

 

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